2018年年度股东年夜会决定告诉布告

HOME    告诉布告    2018年年度股东年夜会决定告诉布告

北京市金杜状师事件所

于九州体育BET9入口三农科技办事股分无限公司二零一八年年度股东年夜会之法律定见书

 

致:九州体育BET9入口三农科技办事股分无限公司

    北京市金杜状师事件所(以下简称本所)接管九州体育BET9入口三农科技办事股分无限公司(以下简称公司)拜托,按照《中华群众共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华群众共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督办理委员会《上市公司股东年夜会法则(2016 年订正)》(以下简称《股东年夜会法则》)等中华群众共和国(以下简称中国,为本法律定见书之目标,不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和标准性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派状师列席了公司于 2019 年 6 月 28 日召开的 2018年年度股东年夜会(以下简称本次股东年夜会),并就本次股东年夜会相关事出具本法律定见书。
    为出具本法律定见书,本所状师检查了公司供应的以下文件,包含但不限于:
    1. 经公司 2017 年年度股东年夜会审议经由过程的《九州体育BET9入口三农科技办事股分无限公司章程》(以下简称《公司章程》);
    2. 公司 2018 年 11 月 15 日登载于中国证监会和公司指定信息表露媒体的《第四届董事会第三十五次会议决定告诉布告》;
    3. 公司 2018 年 11 月 15 日登载于中国证监会和公司指定信息表露媒体的《第四届监事会第十二次会议决定告诉布告》
    4. 公司 2019年 4月 27日登载于中国证监会和公司指定信息表露媒体的《第四届董事会第四十次会议决定告诉布告》;
    5. 公司 2019年 4月 27日登载于中国证监会和公司指定信息表露媒体的《第四届监事会第十四次会议决定告诉布告》;
    6. 公司 2019 年 6 月 7 日登载于中国证监会和公司指定信息表露媒体的《第四届董事会第四十三次会议决定告诉布告》;
    7. 公司 2019 年 6 月 7 日登载于中国证监会和公司指定信息表露媒体的《关于召开 2018 年年度股东年夜会的告诉》;
    8. 公司 2019年 6月 17日登载于中国证监会和公司指定信息表露媒体的《第四届董事会第四十四次会议决定告诉布告》;
    9. 公司 2019 年 6 月 17 日登载于中国证监会和公司指定信息表露媒体的《2018 年年度股东年夜会增加临时提案暨股东年夜会弥补告诉的告诉布告》;
    10. 公司本次股东年夜会股权登记日的股东名册;
    11. 列席现场会议的股东的到会登记记录及凭据质料;
    12. 深圳证券信息无限公司供应的本次股东年夜会收集投票环境的统计成果;
    13. 公司本次股东年夜会议案及触及相关议案内容的告诉布告等文件;
    14. 其他会议文件。
    公司已向本所包管,公司已向本所表露一切足以影响本法律定见书出具的事并供应了本所为出具本法律定见书所请求公司供应的原始书面质料、正本质料、复印质料、承诺函或证明,并没有坦白记录、子虚陈述和重年夜遗漏的地方;公司供应给本所的文件和质料是实在、精确、完整和有效的,且文件质料为正本或复印件的,其与原件分歧和符合。

    在本法律定见书中,本所仅对本次股东年夜会调集和召开的法度、列席本次股东年夜会职员资格和调集人资格及表决法度、表决成果是不是适合有关法律、行政法规、《股东年夜会法则》和《公司章程》的规定颁发定见,其实不对本次股东年夜会所审议的议案内容和该等议案所表述的究竟或数据的实在性和精确性颁发定见。本所仅按照现行有效的中法律王法公法律法规颁发定见,其实不按照任何中国境外法律颁发定见。

    本所根据上述法律、行政法规、规章及标准性文件和《公司章程》的有关规定和本法律定见书出具日之前已产生或存在的究竟,严格实施了法定职责,遵守了勤恳尽责和诚坚信誉准绳,对公司本次股东年夜会相关事项进行了充分的核查考证,包管本法律定见书所认定的究竟实在、精确、完整,对本次股东年夜会所颁发的结论性定见合法、精确,不存在子虚记录、误导性陈述或重年夜遗漏,并承担呼应法律任务。
    本所同意将本法律定见书作为本次股东年夜会的告诉布告质料,伴同其他会议文件一并报送有关机构并告诉布告。除此以外,未经本所同意,本法律定见书不得为任何
其他人用于任何其他目标。
    本所状师按照有关法律法规的请求,遵循状师行业公认的业务标准、品德标准和勤恳尽责精神,列席了本次股东年夜会,并对本次股东年夜会调集和召开的有关究竟和公司供应的文件进行了核查考证,现出具法律定见以下:
    一、 公司本次股东年夜会的调集、召开法度
    (一) 本次股东年夜会的调集

    2019年6月6日,公司第四届董事会第四十三次会议审议经由过程《关于提请召开2018年度股东年夜会的议案》,决定于2019年6月28日召开2018年年度股东年夜会。  

    2019年6月7日,公司以告诉布告情势在中国证监会和公司指定信息表露媒体登载了《关于召开2018年年度股东年夜会的告诉》。

    2019年6月17日,公司第四届董事会第四十四次会议审议经由过程《关于控股子公司利润分派的议案》。同日,公司控股股东、实际节制人王新明师长西席书面提请公司董事会将上述议案以临时提案体例直接提交公司2018年年度股东年夜会审议。
    2019年6月17日,公司以告诉布告情势在中国证监会和公司指定信息表露媒体登载了《2018年年度股东年夜会增加临时提案暨股东年夜会弥补告诉的告诉布告》。
    (二) 本次股东年夜会的召开
    1. 本次股东年夜会采纳现场会议与收集投票相连络的体例召开。
    2. 本次股东年夜会的现场会议于2019年6月28日下午14:30在四川省郫县成都当代产业港北片区港通北二路219号的公司综合楼二楼会议室召开,现场会议由公司九州体育娱乐王新明师长西席掌管。
    3. 经由过程深圳证券生意所生意体系进行收集投票的时候为:2019年6月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,经由过程深圳证券生意所互联网投票体系进行收集投票的时候为:2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的肆意时候。
    经本所状师查对,本次股东年夜会召开的现及时候、地点、体例、会议审议的议案与《关于召开2018年年度股东年夜会的告诉》中告诉布告的时候、地点、体例、提交会议审议的事项分歧。
    本所状师以为,本次股东年夜会的调集、召开实施了法定法度,适合法律、行政法规、《股东年夜会法则》和《公司章程》的规定。
    2、 列席本次股东年夜会的职员资格、调集人资格
    (一)列席本次股东年夜会的职员资格

    本所状师对本次股东年夜会股权登记日的股东名册、列席本次股东年夜会的法人股东法定代表人的受权拜托书和列席本次股东年夜会的自然人股东小我身份证明等相关质料进行了查对,确认现场列席公司本次股东年夜会的股东及股东代办代理人共4人,代表有表决权股分94,012,824股,占公司有表决权股分总数的24.72%。

    按照深圳证券信息无限公司供应的本次股东年夜会收集投票成果,参与本次股东年夜会收集投票的股东共1名,代表有表决权股分15,074,503股,占公司有表决权股分总数的3.96%;

    此中,除公司董事、监事、高级办理职员和伶仃或算计持有公司5%以上股分股东以外的股东(以下简称中小投资者)共2人,代表有表决权股分26,306,503股,占公司有表决权股分总数的6.91%。
    综上,列席本次股东年夜会的股东人数合计5人,代表有表决权股分109,087,327股,占公司有表决权股分总数的28.69%。除上述列席本次股东年夜会职员以外,列席本次股东年夜会现场会议的职员还包含公司董事、监事、董事会秘书和本所状师,公司部分高级办理职员列席了本次股东年夜会现场会议。
    前述参与本次股东年夜会收集投票的股东的资格,由收集投票体系供应机构考证,本所状师无法对该等股东的资格进行查对,在该等参与本次股东年夜会收集投票的股东的资格均适合法律、行政法规、标准性文件及《公司章程》规定的前提下,本所状师以为,列席本次股东年夜会的会议职员资格适合法律、行政法规、《股东年夜会法则》和《公司章程》的规定。
    (二)公司本次股东年夜会调集人资格
    本次股东年夜会的调集报酬公司第四届董事会,适合法律、行政法规、《股东年夜会法则》和《公司章程》的规定。
    3、 本次股东年夜会的表决法度、表决成果
    (一)本次股东年夜会的表决法度
    1. 本次股东年夜会审议的议案与会议告诉符合,没有呈现点窜原议案或增加新议案的景象。
    2. 本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相连络的表决体例。经本所状师见证,本次股东年夜会现场会议以记名投票体例表决了会议告诉中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所状师共同进行了计票、监票。
    3. 参与收集投票的股东在规定的收集投票时候内经由过程深圳证券生意所生意体系及深圳证券生意所互联网投票体系利用了表决权,收集投票结束后,深圳证券信息无限公司向公司供应了收集投票的统计数据文件。
   4. 会议掌管人连络现场会议投票和收集投票的统计成果,颁布发表了议案的表决环境, 按照表决成果颁布发表了议案的经由过程环境。
    (二)本次股东年夜会的表决成果经本所状师见证,本次股东年夜会遵循法律、行政法规、《股东年夜会法则》和《公司章程》的规定,审议经由过程了以下议案:
    1. 《关于拟对公司业务板块计谋性调剂的告诉布告》;同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。
    2. 《关于<2018 年董事会事情陈述>的议案》;同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。
    3. 《关于<2018 年监事会事情陈述>的议案》;
    同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。
    4. 《关于<2018 年度财务决算陈述>的议案》;
    同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。
    5. 《关于<2018 年年度陈述>及其择要的议案》;
    同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。
    6. 《关于<2018 年度利润分派预案>的议案》;
    同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。本议案为股东年夜会特别决定事项,已列席本次股东年夜会的股东及股东代办代理人所持表决权的三分之二以上同意经由过程。
    7. 《关于续聘信永中和管帐师事件所(特别浅显合股)的议案》;
    同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。
    8. 《关于 2019 年度包管额度估计的议案》;
    同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。
    9. 《关于点窜<公司章程>的议案》;
    同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。本议案为股东年夜会特别决定事项,已列席本次股东年夜会的股东及股东代办代理人所持表决权的三分之二以上同意经由过程。
    10.《关于控股子公司利润分派的议案》。
    同意 109,087,327 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 100%;反对 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议股东及股东代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。此中:中小投资者表决环境为,同意 26,306,503 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;反对 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%;弃权 0 股,占列席会议中小投资者及中小投资者代办代理人代表有表决权股分总数的 0%。本议案获得经由过程。
    公司自力董事在本次股东年夜会做了述职陈述。
    本所状师以为,公司本次股东年夜会表决法度及表决票数适合相关法律、行政法规、《股东年夜会法则》和《公司章程》的规定,表决成果合法、有效。相关数据算计数与各分项数值之和不即是100%系由四舍五入造成。
    4、 结论定见
    综上,本所状师以为,公司本次股东年夜会的调集和召开法度适合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东年夜会法则》和《公司章程》的规定;列席本次股东年夜会的职员和调集人的资格合法有效;本次股东年夜会的表决法度和表决成果合法有效。
(以下无注释,为签章页)

2019-07-08 14:55
?Pageviews:0

科技让农业乡村更夸姣

? 进入农吉汇商城

科技让农业乡村更夸姣

? 进入农吉汇商城

科技让农业乡村更夸姣

? 进入农吉汇商城
本网站由阿里云供应云计较及宁静办事 Powered by CloudDream